Налоговики накрыли в Днепре конвертцентр с оборотом в треть млрд грн
Опубликованно 23.08.2017 08:55
В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 компании, печати, информации, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, и сигареты, для ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области, в сотрудничестве с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен, сообщает пресс-служба ГФС.
Коррупция процветает в Украине и поврежденных давлением борцов с коррупцией
"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 статьи 191 УГОЛОВНОГО кодекса установлена группа людей, которые предоставил предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской незаконных услуг, для формирования налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.
Для осуществления своей деятельности, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.
На их счет компания перечислила деньги якобы за приобретение товаров или услуг. В будущем, эти деньги были переведены на текущие счета физических лиц, в главной роли через банкоматы и передавались клиентам этих услуг, за вычетом вознаграждения для преобразования.
Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов в размере более 360 млн грн.
В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 компании, печати, информации, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, и сигареты, для ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.
Также правоохранители перекрыли 45 расчетных счетов, открытых в 11 банков.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривен.
Категория: Деньги