Преступники и политики. Утечка банка Credit Suisse
Опубликованно 27.02.2022 20:45
Инфoрмaтoр слил дaнныe Credit Suisse, рaскрывaющиe тaйныx влaдeльцeв пoчти 100 миллиaрдoв eврo, xрaнящиxся в швeйцaрскoм бaнкe. Укрaинцeв в спискe - двe с пoлoвинoй тысячи.
Срeди клиeнтoв бaнкa были тoргoвeц людьми и миллиaрдeр, зaкaзaвший убийствo пoдруги, a тaкжe кoррумпирoвaнныe пoлитики oт Eгиптa дo Укрaины. Счeт, принaдлeжaщий Вaтикaну, испoльзoвaлся на прeдпoлoжитeльнo мoшeнничeскиx инвeстиций в рaзмeрe 350 миллиoнoв eврo. Мaссoвaя утeчкa с oднoгo из крупнeйшиx в мирe чaстныx бaнкoв Credit Suisse пoкaзaлa скрытoe сoстoяниe клиeнтoв, причaстныx к пыткaм, тoргoвлe нaркoтикaми, oтмывaнию дeнeг, кoррупции и другим сeрьeзным прeступлeниям. сaйт.net рaсскaзывaeт пoдрoбнoсти.
"Aмoрaльныe зaкoны"
Утeчкa рaскрывaeт дaнныe 18 тысяч счeтoв, принaдлeжaщиx клиeнтaм Credit Suisse пo всeму миру, oбщee тaйнoe сoстoяниe кoтoрыx нaсчитывaeт свышe 100 миллиaрдoв швeйцaрскиx фрaнкoв (oкoлo 96 миллиaрдoв eврo), xрaнящиxся в oднoм изо сaмыx извeстныx финaнсoвыx учрeждeний Швeйцaрии, пишeт The Guardian.
Утeчкa укaзывaeт нa прoбeлы в кoмплeкснoй прoвeркe клиeнтoв Credit Suisse, нeсмoтря нa нeoднoкрaтныe oбeщaния нa прoтяжeнии дeсятилeтий oтсeивaть сoмнитeльныx клиeнтoв и нeзaкoнныe срeдствa.
Oгрoмный мaссив бaнкoвскиx дaнныx был пeрeдaн нeмeцкoй гaзeтe S?ddeutsche Zeitung aнoнимным oсвeдoмитeлeм. "Я считaю, чтo швeйцaрскиe зaкoны o бaнкoвскoй тaйнe aмoрaльны, - гoвoрится в зaявлeнии истoчникa. - Прeдлoг зaщиты финaнсoвoй кoнфидeнциaльнoсти - всeгo всего делов фигoвый листoк, прикрывaющий пoзoрную миссия швейцарских банков как пособников тех, который уклоняется от уплаты налогов".
В работе надо документом принимали участие побольше 160 журналистов по всему миру.
Лично банк категорически отвергает обвинения и утверждает, что-что раскрытые репортерами данные представляют внешне "выборочную информацию, вырванную изо контекста".
И хотя некоторые счета изо утечки данных были открыты пока в 1940-х годах, более двух третей открыты с 2000 возраст, а многие из них - в последнее десяток. Часть счетов остается открытой и нынче. Из данных утечки без- следует, что на всех счетах - всего незаконные деньги. Но сверху многих, вероятно, - ей-ей.
Банк открывал счета одиозным клиентам изо десятков стран, причем относительная из них приходится сверху страны с развивающейся экономикой - Венесуэла, Украйна, Египет и Таиланд.
Подпорченная слава
Credit Suisse в последнее перепавшее и без того был окружен крупными скандалами. В январе сего года новый председатель совета директоров шайба Антонио Орта-Осорио ушел в отставку позже того, как дважды нарушил миросозерцание Covid-19.
Это событие завершило глубокомысленный год, на протяжении которого банчишко оказался втянутым в крах финансовой компании Greensill Capital и американского операция-фонда Archegos Capital и был оштрафован больше чем на 400 миллионов евро ради историю с кредитным скандалом в Мозамбике.
В этом месяце Credit Suisse стал первым крупным швейцарским банком в истории страны, которому были предъявлены уголовные обвинения (которые возлюбленный отрицает) в связи с тем, будто он помогал отмывать финансы, полученные от торговли кокаином, с имени болгарской мафии.
Все последствия утечки могут составлять гораздо шире, чем Водан банк: она угрожает кризисом Швейцарии, которая сохраняет Водан из самых секретных банковских законов в мире, отмечает The Guardian. Швейцарские финансовые учреждения управляют активами для сумму около 7,9 триллиона швейцарских франков (приближённо 7,5 триллиона евро), близко половина из которых принадлежит иностранным клиентам.
Прожект Suisse secrets проливает отсвет на один из крупнейших финансовых центров таблица, привыкший работать в тени. Дьявол называет людей, которые смогли затворить банковские счета или останавливать их открытыми в течение многих планирование после того, как об их преступлениях следовательно известно. И это показывает, т. е. знаменитые законы Швейцарии о банковской тайне способствовали разграблению стран развивающегося таблица.
Опальные руководители, мошенники, торговцы людьми
Егда в 2000 году Рональд Ли Фук-шиу обратился к банкиру с просьбой вскрыть счет, вряд ли его считали заурядным клиентом. Был в наличии председатель Гонконгской фондовой биржи, симпатия был одним из самых богатых людей в городе, идеже его называли "крестным отцом фондового рынка". Да еще больше он прославился, другой раз сидел в тюрьме строгого режима.
Судьба Ли закончилась скандалом в 1990 году, рано ли он был осужден по (по грибы) получение взяток в обмен получай листинг компаний на фондовой бирже. Тем безвыгодный менее, десятилетие спустя Ли совершенно же смог открыть расчёт, на котором позже находилось 59 миллионов швейцарских франков (56,5 миллиона евро), душа в душу утечке.
Ли уже умер, хотя его дело - одно с десятков, демонстрирующих, что Credit Suisse открывал иль обслуживал счета для клиентов, у которых были серьезные судимости.
Ни дать ни взять и любой другой банк в мире, Credit Suisse утверждает, а имеет строгие механизмы контроля с целью проведения обширной комплексной проверки своих клиентов, ради "обеспечить соблюдение самых высоких стандартов поведения". Бери банковском языке такой осматривание называется "знай своего клиента", может ли быть KYC.
В частности, клиенты банка должны овладеть усиленную проверку, если они отмечены вроде политически значимое лицо изо страны с высоким уровнем зарубка или лицо, вовлеченное в полнокровность с высоким уровнем риска, такую что азартные игры, торговля оружием, финансовые сервис или добыча полезных ископаемых.
Умозрительно, такой контроль не в долгу был позволить банку выказывать счета таким клиентам, якобы Родолюб Радулович, сербский пробы ставить негде, которому в 2001 году Рабочая группа по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения вслед махинации с ценными бумагами.
Как ни говорите он сумел стать совладельцем счетов двух компаний в банке Credit Suisse. Держи одном из них было 3,4 миллиона швейцарских франков, наше) время чем счета были закрыты в 2010 году. Н суд в Белграде приговорил Радуловича к десяти годам тюремного заключения вслед за торговлю кокаином.
Помимо проверки новых клиентов, банки обязаны всегда проводить переоценку существующих. В Credit Suisse якобы, что проверяют клиентов отнюдь не реже одного раза в три годы и не реже одного раза в годок для самых рискованных клиентов.
Таким образом, впору было ожидать, что банчок обнаружит, что его тевтонский клиент Эдуард Зайдель, сослужитель Siemens, был осужден вслед за взяточничество в 2008 году. Возглавляя транснациональную корпорацию в Нигерии, спирт руководил кампанией по взяточничеству в промышленных масштабах. Только счета Зайделя оставались открытыми, в соответствии с крайней мере, до последнего десятилетия. В что за-то момент после того, наподобие он покинул Siemens, держи одном счету было 54 миллиона швейцарских франков.
Вновь один клиент - Стефан Седерхольм, свейский специалист по компьютерам, открывший конто в Credit Suisse в 2008 году. Счетец был открыт в течение двух с половиной полет после того, как Седерхольм в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению ради торговлю людьми на Филиппинах.
Диктаторы грабят неповторимый народ
Швейцарские банки славятся своей надежностью пока еще с 1713 года, когда Исполинский совет Женевы запретил банкирам вскрывать. Ant. закрывать подробности о состояниях, вкладываемых европейскими аристократами. Вмале Швейцария стала налоговым убежищем к многих представителей мировой элиты, а ее банкиры обязались "не утрачивать абсолютное молчание" о делах своих клиентов.
Такая курс была законодательно закреплена в 1934 году с введением в манипуляция швейцарского закона о банковской тайне, тот или иной предусматривал уголовную ответственность после раскрытие банковской информации клиента иностранным властям. В дух десятилетий богатые клиенты со -навсего) мира стекались в швейцарские банки. Подчас это означало, что клиентам (у)потреблять что скрывать.
Одно изо самых громких дел в истории Credit Suisse было связано с коррумпированным филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой Имельдой. Тандем, по оценкам, вывела с страны до 10 миллиардов долларов вслед за три президентских срока Фердинанда, которые завершились в 1986 году.
Credit Suisse был одним изо первых банков, который помог супругам довести до разорения собственную страну. В 1995 году мнение Цюриха обязал Credit Suisse и до этого часа один банк вернуть 500 миллионов долларов украденных средств сверху Филиппины.
Нигерийский диктатор Буер Абачи за шесть планирование украл у своего народа до самого 5 миллиардов долларов. Credit Suisse открыл счета в Швейцарии сыновьям Абачи, получи которые они положили 214 миллионов долларов.
Credit Suisse при всех раскаялся после того, во вкусе его исключили из индекса устойчивых инвестиций изо-за этого дела.
Credit Suisse сотрудничал и с египетской политической элитой присутствие диктаторе Хосни Мубараке, какой-нибудь был президентом в течение трех десятилетий впредь до 2011 года. К 2010 году - ради год до народного восстания, свергнувшего диктатора, - возьми счете его сына находилось 232 миллиона швейцарских франков.
Большое изобличение
Один из бывших сотрудников Credit Suisse утверждал, как в швейцарских банковских учреждениях в ведь время существовала глубоко укоренившаяся уровень культуры "смотреть в другую сторону", рано или поздно дело касалось проблемных клиентов.
Иностранные регуляторы и налоговые органы многие годы приставки не- могли проникнуть в швейцарскую финансовую систему. Состояние изменилась в 2007 году, порой банкир UBS Брэдли Биркенфельд подобру-поздорову обратился к властям США с информацией о волюм, как банк помогает тысячам богатых американцев отбиваться от уплаты налогов с через секретных счетов.
В Швейцарии Биркенфельда назвали предателем. А масштабное следствие Сената США позже раскрыло агрессивную тактику, используемую UBS и Credit Suisse на привлечения богатых клиентов. В частности, Credit Suisse отправлял банкиров сверху престижные мероприятия для вербовки клиентов, заманивая их бесплатным золотом.
Разоблачения вызвали удар в финансовом секторе Швейцарии и привели в исступленность США, которые вынудили Швейцарию в одностороннем порядке развернуть информацию о том, у кого изо ее налогоплательщиков были секретные швейцарские счета с 2014 возраст. В том же году Гельвеция неохотно подписала международную конвенцию об автоматическом обмене банковской информацией, внедрив образец CRS с 2018 года.
И хотя самочки банки заявляют, что предпочтительно не могут гарантировать гласность своих клиентов за рубежом, гельветический закон о банковской тайне, которому сделано почти 90 лет, остается в силе.
Вдоль оценкам Tax Justice Network, страны объединение всему миру ежегодно недополучают 21 мильярд долларов налоговых поступлений с-за Швейцарии. Многие с этих стран становятся беднее, (не то они не подписались возьми обмен данными CRS.
Напомним, Хохляндия намерена внедрить CRS стандарт об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах в 2023 году.
Украинцы в списке
Политики и государственные чиновники являются одними изо самых рискованных клиентов на банков из-за их доступа к государственным фондам, особенно в развивающихся странах с меньшим в количестве юридических гарантий против коррупции.
Внутри них - Павел Лазаренко, какой-нибудь занимал пост премьер-министра Украины годочек, с 1997 по 1998, по-прежнему чем подал заявку возьми открытие счета в Credit Suisse. Минуя месяц после того, (то) есть давление со стороны конкурентов вынудило Лазаренко обнародовать об отставке, он открыл близкий первый из двух счетов в Credit Suisse. Попозже один из них был оценен примерно в 8 миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона евро).
Transparency International подсчитала, в чем дело? Лазаренко украл у украинского правительства 200 миллионов долларов. Некто признал себя виновным в отмывании денег в Швейцарии в 2000 году, а далее был обвинен в коррупции в США и приговорен к девяти годам тюремного заключения из-за взятки.
Всего в список попали 2,5 тысячи украинцев. В их числе и самые богатые граждане нашей страны объединение версии Forbes - Ринат Ахметов и Игорька Коломойский.
Ахметов преимущественно делил домашние счета в швейцарском банке с топ-менеджерами управляющей компании его начинание-группы СКМ. В общей сложности журналисты насчитали у них сильнее 50 банковских счетов, бухгалтерский (баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.
У Коломойского был открыт расчёт на его имя, для котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. Паки (и паки) один счет на имена его матери, жены и дочери насчитывал в 2007 году с гаком 3 миллиардов франков.
Еще Водан клиент из Украины - российско-малорусский бизнесмен Павел Фукс, каковой занимает 67-ю строчку посредь самых богатых украинцев сообразно версии Forbes. Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, еще через год на его счету было 17 миллионов франков.
Копевладелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, а в свою очередь ликвидированного VAB Банк Олег Бахматюк открыл в швейцарском банке где-то десяти счетов, на одном изо которых в 2008 году было больше 200 миллионов франков.
У экс-председателя Службы безопасности Украины Леруха Хорошковского было три счета в Credit Suisse, которые спирт открыл в 2004, 2006 и 2007 годах. Сверху одном из них было безграмотный менее 1 миллиарда франков.
А у бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова был конто, на котором в 2010 году по (по грибы) несколько месяцев появилось примерно 700 тысяч франков.
"Хорошие класс (имущих"
За последние три десятилетия в отношении Credit Suisse были введены сильнее десяти санкций и штрафов после правонарушения, связанные с уклонением ото уплаты налогов, отмыванием денег, преднамеренным нарушением санкций США и мошенничеством в отношении собственных клиентов. В общей сложности сигма штрафов и выплат составила больше 4,2 миллиарда долларов.
Оповеститель, предоставивший данные, предположил, почему в таком положении дел не мочь винить только банки, ввиду они "просто являются хорошими капиталистами, максимизируя процент в рамках правового того полина, в котором действуют".
"Проще говоря, швейцарские законодатели несут серьезность за финансовые преступления, и - в силу их честный демократии - швейцарский народ имеет законодательство что-то с этим сооружать. Хотя я знаю, что законы о банковской тайне оказали инфекция на экономический успех Швейцарии, я упорно убежден, что такая богатая держава должна быть в состоянии дать разрешение себе совесть".
Категория: Деньги
