В ЕС озвучили план борьбы с отмыванием денег: хотят ограничить оборот наличных и усилить контроль за криптовалютой

Oб этoм пишeт Deutsche Welle.

Тaк, в EС плaнируют сoздaть спeциaльную oргaнизaцию, кoтoрaя прeдoтврaтит oтмывaниe дeнeг. Симпатия будет называться Alma.

Данный регулятор получит полномочия вмешиваться в работу финансовых организаций, разве их деятельность может огласить к отмыванию денег или финансированию терроризма.

Ещё того, Alma будет сообразовывать работу профильных регуляторов всех стран Есть. Начало работы этой организации ожидают в 2024 году. А видишь на полную мощность Alma должна приработать в 2026 году.

Кроме того, Еврокомиссия планирует строго-настрого запретить наличные расчеты на сумму с гаком 10 тысяч евро. Исключения позволят исключительно для людей, которые отнюдь не имеют банковских счетов.

А до сего времени в ЕС планируют ввести грубый контроль за транзакцией криптовалют. В дополнение того, Еврокомиссия предлагает не разрешить анонимные онлайн-биржи пользу кого торговли криптовалютой.

Скандал с крупными банками

В сентябре 2020 годы утечка данных Сети после борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США показала, словно некоторые из крупнейших банков таблица позволяли преступникам отмывать «грязные» мошна. Также российские олигархи обходили путем них санкции. Среди фигурантов поглощать и украинцы, а общая сумма транзакций — сбоку 2 триллионов долларов.

По закону, банки должны пасти, чтобы не помогать отмывать презренный металл. Они должны знать, который является их клиентами, а иначе) будет то у банка есть доказательства преступной деятельности, они должны положить конец перемещение денег.

Категория: Новости