ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом
Опубликованно 26.06.2021 08:40
С нaчaлa гoдa oбъeм срeдств кoнвeртaциoннoгo цeнтрa сoстaвил бoлee миллиaрдa гривeн, изъятo 130 тысяч дoллaрoв нaличными.
Гoсудaрствeннaя фискaльнaя службa ликвидирoвaлa заметный кoнвeртaциoнный цeнтр, сooбщaeт прeсс-службa вeдoмствa в среду, 16 июня.
"Фиксировано, что организованная группа лиц, зарегистрировала в имя подставных лиц шпалеры субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались пользу кого предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг вдоль уклонению от налогообложения, по мнению формированию незаконного налогового кредита числом налогу на добавленную лэндинг, перевод безналичных средств предприятий в наличные", - говорится в сообщении.
Отмечается, отчего услуги конвертцентра стоили 3-8% с суммы.
"Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась замена номенклатуры ТМЦ необходимой угоду кому) "выгодоприобретателей". Проконвертированы таким образом накопления возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики из-за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением вслед за предоставленные услуги", - сообщают в ГФС.
Подавляющая предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Услугами "конверта" в основном пользовались строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Сейчас установлено, что фигуранты по закону уклонились от уплаты налогов сверху сумму более 31 млн гривен. Повальный ориентировочный объем проконвертированных средств ради 2020-2021 годы составил побольше 1 млрд грн.
Также сообщается, фигли во время обыска одного с офисов конвертцентра в Киеве секьюрити объекта оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
Ровно по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов, печати и фонды связи.
"Неотъемлемой составляющей мала) всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные центры. Нижеприведенный выше пример ярко показывает объемы вреда, какой-нибудь наносит государственному бюджету активность таких схем. Аналитический узел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, труд таких центров останавливается и обеспечивается расходов) причиненного государству ущерба", - рассказал вождь ГФС Вадим Мельник и призвал начинание работать по-честному.
Точно сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС получи и распишись 53 миллиона гривен.
Категория: Деньги
