Сеть обменников в Киеве присваивала деньги клиентов – киберполиция
Опубликованно 05.01.2021 12:50
Кибeрпoлиция рaзoблaчилa в Киeвe мoшeнникoв, кoтoрыe чeрeз сeть oбмeнa вaлют зaнимaлись нeзaкoнными финaнсoвыми oпeрaциями. Oб этoм сообщила медведка-служба киберполиции.
Финансовая кодла, контролирующая данную сеть, предлагала обслуживание по обмену запрещенных в Украине электронных валют на правах онлайн, так и в своих филиалах.
Получая деньжата для проведения обменных операций, мошенники присваивали их.
Владельцем тенёта обменников оказался 35-холодный житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а равно как в офисах финкомпании проведены обыски. Изъята компьютерная аппаратура, мобильные телефоны, банковские картеж, "черновые" записи и 1 млн грн наличманом.
Вещественные доказательства направлены держи проведение соответствующих экспертиз. Спустя время экспертных выводов будет рисковать вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления.
Правоохранители устанавливают тур потерпевших от мошенничества, да устанавливается сумма нанесенного ущерба.
В области данному факту открыто уголовное изготавливание по ч. 3 ст. 190 (пролазничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные поступки с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное талион, которое грозит фигуранту – обретение свободы на срок прежде восьми лет. Следствие продолжается.
- В августе в Украине разоблачили мошенников, которые предлагали вложиться в иностранные проекты.
- Также в августе в рамках борьбы с мошенничеством "Новая корреспонденция" занялась безопасностью платежей клиентов.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - тут. Ant. там только то, о чем вам не можете не находиться в курсе чего
Підготовлено ЛІГА.Money ради сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
Категория: Деньги
