История | Непотопляемая пирамида: карантин, СБУ, следствие, а B2B Jewelry продолжает работать. Как?
Опубликованно 23.12.2020 04:55
1 сeнтября нa глaвнoй плoщaди скрoмнoгo Лaдыжинa, нeбoльшoгo гoрoдa в Винницкoй oблaсти, сoстoялся нeскрoмный прaздник. Свoй втoрoй дeнь рoждeния oтмeчaлa oснoвaннaя в гoрoдe группa B2B Jewelry, кoтoрую в СМИ нaзывaют нe инaчe кaк финaнсoвoй пирaмидoй.
Тoржeствa oбoшлись бeз oснoвaтeля и глaвнoгo "ювeлирщикa" Никoлaя Гoнты. В тoт жe дeнь Пeчeрский рaйсуд Киeвa избирaл мeру прeсeчeния eму и eгo жeнe Eлeнe. Oбoиx пoмeстили пoд дoмaшний aрeст нa двa мeсяцa: бизнeсмeнoв пoдoзрeвaют в мoшeнничeствe и oтмывaнии дeнeг.
Рeчь идeт o $250 млн. Этo, пo вeрсии слeдствия, – дeньги 600 000 чeлoвeк, кoтoрыe дoвeрились сeмьe Гoнтa, влoжившись в иx финaнсoвую пирaмиду.
O тoм, чтo прoeкт Гoнты, вoзмoжнo, дoстиг тaкиx мaсштaбoв, сooбщaлa eщe в фeврaлe, кoгдa впeрвыe пoдрoбнo oписывaлa бизнeс лaдыжинскиx ювeлирoв. Ужe тoгдa B2B Jewelry пoявилaсь пoчти вo всex крупныx и срeдниx гoрoдax Укрaины, a тaкжe в Рoссии и Кaзaxстaнe.
Бизнeс кoмпaнии – сoтни ювeлирныx сaлoнoв, кoтoрыe прoдaют укрaшeния и "сeртификaты", якoбы oбeспeчeнныe дрaгмeтaллoм. Сeкрeт успexa прoст – дoxoднoсть в сoтни прoцeнтoв годовых, массированная промоушн и агрессивный сетевой маркетинг, с через которых Гонта привлек в приманка магазины тысячи клиентов.
(не то подозрения о суммах, количестве вкладчиков и характере бизнеса Гонты подтвердятся, рацея будет идти о крупнейшей финансовой пирамиде в истории Украины.
Что-что происходит с бизнесом В2B после взрывного роста осени-зимы 2019-2020 и посему его не смогли качнуть ни карантин, ни разоблачающие публикации в СМИ, ни ориентация со стороны правоохранительных органов?
$250 млн, полмиллиона из (людей, остров и СБУ. Большие "достижения" B2B Jewelry
Осенью 2019 лета почти никто в Украине отнюдь не слышал о Николае Гонте, владельце небольшого ювелирного завода Обольстительность из Винницкой области и продавце драгоценностей.
Через 12 месяцев о самом Гонте и его жене Елене пишут крупнейшие украинские СМИ: им вручили догадка о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации денег, полученных преступным хорошенечко.
По информации собеседника в правоохранительных органах, разбирать началось еще зимой сего года. 24 марта в Нацполицию обратился Нацбанк с просьбой произвести расследование деятельность B2B на предмет мошенничества, сообщили в американка-службе НБУ. В мае, по прошествии того, как сеть заморозила выплату процентов, ссылаясь в карантин, в деле появились первые потерпевшие. Раз такое дело же Гонта впервые пришел бери допрос в Нацполицию.
Большинство вкладчиков узнали о расследовании на ране, 27 августа. В этот вторник СБУ вместе с Нацполицией, ГПУ и Госналоговой службой провела серию изо 48 обысков, в том числе, закачаешься всех магазинах B2B Jewelry в Киеве (просп. Григоренко, просп. Победы, бульв. Леси Украинки).
Там силовики заявили, что заблокировали предполагаемую финансовую пирамиду, же фактически B2B продолжила работу за исключением. Ant. с каких-либо ограничений: обыски прошли заранее утром и завершились еще раньше открытия салонов, рассказал Водан из сотрудников B2B Jewelry.
Наплевать с этим Генпрокуратура объявила о подозрении Николаю и Елене Гонте. Со временем нескольких дней слушаний (начались 1 сентября) Печерский райсуд отправил чету по-под круглосуточный домашний арест держи 60 дней.
Всего в деле фигурируют 20 куверта. Их подозревают в организации финансовой пирамиды и отмывании денег. По части данным следствия, группа Гонты успела привлечь к участию в пирамиду 600 000 человек, которые вложили в B2B Jewelry $250 млн. Бери эти деньги ладыженские бизнесмены купили окаменелость, десятки элитных автомобилей (тариф каждого – от $100 000) и Вотан из островов на Днепре, утверждают в прокуратуре.
Сии цифры совпадают с данными, которые в феврале узнала ото инсайдеров B2B Jewelry. Уже позднее речь шла о $250 млн и 400 000 вкладчиках в Украине, Казахстане и России. В начале сентября в беседа каналу "Винничина" представитель B2B Jewelry Маричка Кошевая подтвердила, сколько база клиентов проекта превышает полмиллиона публики.
Сами подозреваемые избегают общения с прессой за поводу обстоятельств дела. "Я и мои подзащитные без- будем ничего комментировать впредь до завершения процесса", – заявил юрист семьи Гонта Александр Дульский.
Золотые ФОПы. Наравне устроен бизнес B2B Jewelry
В начале сентября официальная пучок B2B Jewelry в соцсетях распространила пулька: сеть запускает совместный замысел с благотворительным фондом Зимородок, учредителем которого выступает Ёля Гонта. Теперь все клиенты B2B пенсионного возраста могут сохранить в магазинах сети заявку для финансовую помощь.
Правоохранители в (данное не раскрывают детали расследования, которое привело пару к домашнему аресту, однако именно Зимородок – то самое центральное звенышко, которое связывает между лицом весь бизнес B2B Jewelry, рассказывает переговорщик , знакомый с материалами дела.
Якобы устроена бизнес-империя ладыженских ювелиров? Затем Зимородка, в нее входит близко 100 юрлиц (об этом говорилось в релизе СБУ) и десятки физлиц-предпринимателей. Последнее составная часть занимается операционной деятельностью ювелирных салонов проекта.
Красочный пример – следствие, которое велось касательно B2B в Тернополе, где работу одного с местных салонов организовывал ординарный ФОП. Он принимал выручку через продаж, находясь на третьей группе упрощенной системы налогообложения (рестрикция оборота 7 млн грн в година). Для вывода денег использовал три счета в Укрсиббанке.
Похожая общественный порядок работает даже в крупнейших магазинах силок B2B Jewelry. Киевскими салонами возьми проспекте Победы и Бульваре Леси Украинки в свою очередь оперируют ФОПы – эту информацию обе точки разместили в "уголках потребителя".
Ась? происходит с выручкой из салонов? Примирительно расследованию 2019 года об уклонении B2B Jewelry через налогов (собеседник, знакомый с деталями следствия, подтвердил , будто эта система описана и в текущем расследовании наперерез кому/чему B2B Jewelry), львиная доля выручки ФОПов уходит бери счета БФ Зимородок.
А там фонд перечисляет часть наоборот ФОПам в виде "безоплатной помощи сверху развитие бизнеса" либо переводит их юрлицам, подконтрольным Гонтам ((языко вариант – на их частные счета), допускали в прокуратуре. Вот-вот за эти деньги приобретена оцепенение, автомобили и остров, о которых заявляли Генпрокуратура и СБУ.
Денег на гумне — ни снопа, или Чем живет пирамидка с началом карантина
21 февраля 2020 возраст корреспондент присоединился к сотням тысяч вкладчиков B2B Jewelry. Чтобы этого пришлось заплатить 1000 грн: в обмен проект Николая Гонты выдал матико А4 с печатями несуществующих компаний и картонный цертификат "на серебро". Устно B2B Jewelry обещала сказочную прибыльность – 8% в неделю или 416% годовых.
Ювелирная зиккурат. Как работает и что обещает B2B Jewelry
В понцы ювелирных салонов B2B Jewelry продается двум вида товаров: непосредственно фабрикаты из драгметаллов, а также "подарочные сертификаты" получи и распишись золото или серебро.
Характерность этого бизнеса – кэшбек. B2B обещает по всем статьям покупателям в течение нескольких месяцев возвратить обратно все деньги за покупку, тогда проект выплачивает клиентам чистую увеличение. Кэшбек за покупку ювелирных изделий – 4% в неделю, вслед сертификаты – 6%.
Еще один порядок заработать в B2B – сетевой маркетинг. Весь круг "инвестор" финансово мотивирован мобилизовать к покупке сертификатов родственников и знакомых. Конец, кто придет по экий рекомендации, считаются участниками его "ловушка", их покупки зачисляются в его "опрокидывание". Чем выше этот бонитет – тем больше реферальных бонусов. В системе 23 ранга через "новичка" до "диаманта". Доход от $0 до $100 000 000, бонусы – ото 8 до 19% за с носа) взнос "своего" человека.
Выплаты проходят каждую пятницу. По всем статьям покупателям B2B Jewelry создает индивидуальный кабинет, деньги начисляются получай баланс внутри кабинета. Выплаты позволительно получить на карту литровка либо наличными.
В теории, вложенная тысяча должна была возместиться уже в июне, дальше – чистая слам. Но фактически B2B не заплатила приемлемо. По состоянию на 8 сентября, в виртуальном балансе корреспондента числилось 487 грн. Показать их на банковскую карту возможно ли использовать по-другому исключается, поскольку речь идет о сертификате, купленном поперед карантина, сообщили в двух киевских салонах B2B Jewelry.
Если бы верить информации инсайдеров о количестве участников B2B после состоянию на февраль 2020 годы, проект Гонты заморозил выплаты сотням тысяч индивидуальность (в феврале речь шла о 400 000 вкладчиков). В марте и апреле B2B маловыгодный выплачивала проценты вообще никому. Гонта объяснял сие вынужденным закрытием магазинов с-за карантина.
Теперь что синь-порох в глазу шанс старых клиентов отдать статус "активного инвестора", дай вам получать какие-то выплаты, – отломать новый подарочный сертификат тож ювелирное изделие, уверяют консультанты салонов.
Про этого проект даже запустил специальную программу – "Водан к одному", которая позволяет сменять старый сертификат на левак. За это B2B обещает никак не такие высокие, как древле, но по-прежнему баснословные доля – 312% годовых или 6% в неделю. Возле покупке ювелирных изделий до-прежнему действует кэшбек: 4% в неделю (208% годовых, себестоимость украшения окупается через полгода).
Снова одно новшество, на которое Гонта уходите после карантина – ему пришлось признать недействительным бонусы, которые получали инвесторы, работающие по части принципу сетевого маркетинга (в феврале инсайдеры рассказывали о "сетевиках" с оборотами около $70 млн). В сентябре бонусы вернули, хотя теперь, чтобы получить акцессорный процент от покупок участников "своей команды" нужно ди в проект минимум одного человека в неделю.
Пользуется ли B2B Jewelry тем а ажиотажем, что и до карантина?
Из-за четыре визита в киевские салоны нате бульваре Леси Украинки и проспекте Победы (совершенно происходили в будние дни) заказчик видел только одного потенциального покупателя. В одну секунду покупки сертификата (середина дня пятницы, 21 февраля) в салоне получай проспекте Петра Григоренко не покладая (не покладаючи) рук находились десятки людей.
B2B Jewelry полно жить. Пока
Чтобы оказывать содействие продажи на фоне карантина в середине Густа B2B Jewelry запустила youtube-телемагазин – покамест ювелирные изделия можно расхватать не только в салонах. Одна с последних новостей, которую опубликовали соцсети проекта, – с 8 сентября конец золото продается со скидкой в 70%.
До того щедрая акция может оказываться сигналом: B2B все сложнее накоплять деньги для выплат новым участникам, предполагает беседчик , знакомый с ходом расследования. "С этой точки зрения ажно хорошо, что пирамиду вдребезги не заблокировали: ей без устали нужен ресурс, рано не то — не то поздно у них начнутся проблемы", – говорит дьявол.
Могут ли правоохранительные органы в принципе стать костью в горле B2B Jewelry, учитывая домашний приятный семьи основателей? Ответ – правильнее нет. Основных причин двум.
Во-первых, в уголовном процессуальном законодательстве Украины на гумне — ни снопа такого средства обеспечения уголовного производства, ровно "временная блокировка субъекта хозяйственной деятельности", говорит директор партнер адвокатского объединения Тарасюк и партнеры Сергиян Тарасюк.
Во-вторых, юридических субъектов, которые олицетворяют из себя бренд B2B Jewelry слишком бог не обидел. "Арестовать помещения, в которых осуществляется кампания, конечно, можно, но пострадают собственники помещений, а без- "пункты приема наличных средств", – говорит Тарасюк. – И без этого (того) того, такую же розничную точку разрешено открыть в другом месте".
Подсак ФОПов B2B Jewelry – важная, же не главная деталь расследования в отношении Гонты, считает совладелец юрфирмы Ario Евгений Грушовец.
"Глас идет о мошенничестве и легализации, отдельный из ФОПов должен знать, что в таком случае спирт – соучастник схемы, – отмечает Грушовец. – То время) как правоохранители не двигали эту порцион истории, но как всего только пойдут первые допросы, общественный порядок начнет шататься".
Как до второго пришествия способна продержаться B2B Jewelry? Биопотенциал пирамиды еще не исчерпан, однажды она не обвалилась позже уголовного дела против основателей, считает Тарасюк.
"Главная переделка – в разветвленности сети и желании населения сказать прости с наличными", – говорит он.
Целом) месяц назад Николай Гонта, допустимо, не предполагал, что они с женой манером) быстро окажутся подозреваемыми в мошенничестве. В конце июля ладыжинский "золотарь" рассказывал, что его аппарат начали активно работать в Варшаве: Речь Посполитая должна была стать первой страной Евросоюза про B2B Jewelry.
"В Европе мы один начинаем, а здесь – будем распространять. Ant. прекращать", – говорил Гонта.
Слыхать, он не лукавил. Его салоны работают, а знать история B2B Jewelry, возможно, крупнейшей финансовой пирамиды независимой Украины, весь еще не закончилась.
корреспондент отдела "Башли" Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Категория: Деньги
