Печерский суд избрал меру пресечения для основателя B2B Jewelry

Пeчeрский судопроизводство Киeвa избрaл мeру прeсeчeния исполнение) oснoвaтeля B2B Jewelry Никoлaя Гoнты. Oб этoм сooбщaeт тeлeкaнaл СТБ сo ссылкoй получай Печерский суд.  

Избранная ливр пресечения для Гонты – постоянный домашний арест, уточняет СТБ.  

Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывании денег.  

По мнению данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны паче 20 человек и задействовано паче 100 подконтрольных юридических лиц.

Ради время функционирования финансовой пирамиды организаторы,   из-за счет вкладчиков купили островок в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое стяжание, ориентировочной стоимостью более $250 млн, подобно как подтверждает информация Службы безопасности Украины.

• В конце 2019 годы Генпрокуратура   сообщила, что владельцы   B2B Jewelry подозреваются в уклонении ото уплаты налогов в особо крупных размерах, а как и в использовании схемы вывода наличных средств спустя фейковый благотворительный фонд.
• В марте 2020 годы журналист Денис Бигус опубликовал проверка, в котором утверждал, что с магазинов   B2B Jewelry   в пакетах вывозят денежка.
• 27 августа СБУ сообщила о   блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фотокарточка с места проведения операции свидетельствует, почему речь идет о B2B Jewelry.
• 31 Гутя магазины B2B Jewelry все единаче продолжали работать.  

Подписывайтесь бери рассылки Liga.net - только соль в вашей почте

Категория: Деньги