В Киеве разоблачили конвертер, или еще 1 млрд грн в год

Сотрудники СБУ, в Киеве, во исполнение указания президента Украины относительно противодействия "Дениз" экономики Украины прекратили деятельность мощного разговор с центра на общую сумму более 1 млрд гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агенты спецслужбы обнаружили, что группу организовал дельцов нелегального бизнеса, который выступал, начиная с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий, для снятия денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов и вывода денег в "теневой" экономики. Среди заказчиков незаконных услуг были представители компаний реального сектора экономики региона Киев и ряд государственных предприятий.

"Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях Киева, автомобилях и по месту жительства в них работ, что привело к изъято более 130 поддельных печатей коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных денег в разных валютах в гривневом эквиваленте. Также были обнаружены документы, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовались для вывода средств за границей и, соответственно, разделились и их легализации путем приобретения движимого и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители, которые содержат финансово-экономической и бухгалтерской документации противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или остаться с ними с помощью насилия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в апреле месяце, в Одессе стали деньги, для компаний с оборотом в 280 миллионов долларов.

Хотите узнать важные Новости раньше всех? Подпишитесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Категория: Деньги